VDT Content Serie zum Thema Financial Crime Compliance (9)

Systemgestützte Prüfmechanismen

Die manuelle Prüfung von relevanten Daten, etwa mittels Nutzung einer Online-Plattform zur Einzelprüfung gegen Namenslisten, ist bei kleineren Unternehmen mit einer stabilen Lieferanten- und Kundenbasis und einem entsprechend unkritischen Geschäftsfeld eine mögliche Option, um einen ersten Ansatz zur Umsetzung der Vorgaben zu bilden. 

Die ausführliche Beschreibung  finden Sie im Dokument im Mitgliederbereich unter www.vdtev.de.