VDT Content Serie zur VDT Publikation Know Your Customer - Best Practices im KYC (2)

Unterstützende Maßnahmen für die Banken

• Vertragspartner und Bevollmächtigte identifizieren.
• Inhalt und Umfang der Geschäftstätigkeit notieren.
• (Mindestens) Eine für das Unternehmen auftretende Person ist vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung einer Transaktion gemäß GwG zu identifizieren.

 Die detaillierte Aufzählung finden Sie in der Publikation.