VDT Content Serie zur VDT Publikation Know Your Customer – Best Practices im KYC (3)

Wie führen Banken KYC aus? Anforderungen an die Bankenwelt

Die KYC-Anforderungen bei Finanzinstituten nehmen stetig zu. Die Novelle des Geldwäschegesetzes hat zu einer Verschärfung der geltenden Regeln geführt. Eine weitere Erhöhung der regulatorischen Anforderungen ist bereits mit der Verabschiedung der fünften Geldwäscherichtlinie in Sicht…

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