VDT Content Serie zur VDT Publikation Know Your Customer – Best Practices im KYC (4)

Relevante Auszüge aus dem Geldwäschegesetz vom 23.03.2017, die dem Verständnis dienen

§1 GwG Begriffsbestimmungen: Hier wird u.a. festgelegt, was

(a) „Geldwäsche“ (§1 Abs. 1 GwG) und

(b) „Terrorismusfinanzierung“ (§1 Abs. 2 GwG) sind, was

(c) „Identifizierung“ (§1 Abs. 3 GwG) bedeutet, wann eine

(d) „Geschäftsbeziehung“ (§1 Abs. 4 GwG) vorliegt und was man unter

(e) „Transaktion“ (§1 Abs. 5 GwG) versteht.

Die für den KYC-Prozess relevanten Aspekte für juristische Personen finden Sie in ausführlicher Form in der Publikation.

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