Einordnung der KYC-Aktivitäten im Zusammenspiel zwischen Geschäftsleitung, Legal, Treasury und den operativen Einheiten

Viele Unternehmen regeln in einer internen Richtlinie, Treasury Policy oder ähnlichen Weisungen den konzernweiten Umgang und die Verantwortlichkeiten zum Thema KYC. Wesentliche Aspekte dabei sind:

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