Das Themengebiet Financial Crime Compliance ist vielschichtig definiert. Die Einhaltung der Vorschriften für Finanzkriminalität war noch nie so wichtig bzw. schwieriger. Da die Regulierung stärker wird, müssen Unternehmen nachweisen, dass ihre Compliance-Programme wirksam sind. Die Einhaltung von Sanktionen, Anti-Geldwäsche und die KYC erfordern dabei Compliance-Ressourcen. In der VDT Broschüre „Financial Crime Compliance“ möchten wir Ihnen mögliche Lösungsansätze und Hilfestellung bzgl. dieser Thematik zur Verfügung stellen.