VDT Content Serie zur VDT Publikation Know Your Customer – Best Practices im KYC (4)
Relevante Auszüge aus dem Geldwäschegesetz vom 23.03.2017, die dem Verständnis dienen
§1 GwG Begriffsbestimmungen: Hier wird u.a. festgelegt, was
(a) „Geldwäsche“ (§1 Abs. 1 GwG) und
(b) „Terrorismusfinanzierung“ (§1 Abs. 2 GwG) sind, was
(c) „Identifizierung“ (§1 Abs. 3 GwG) bedeutet, wann eine
(d) „Geschäftsbeziehung“ (§1 Abs. 4 GwG) vorliegt und was man unter
(e) „Transaktion“ (§1 Abs. 5 GwG) versteht.
Die für den KYC-Prozess relevanten Aspekte für juristische Personen finden Sie in ausführlicher Form in der Publikation.
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