VDT Content Serie zur VDT Publikation Know Your Customer - Best Practices im KYC (2)
Unterstützende Maßnahmen für die Banken
- Vertragspartner und Bevollmächtigte identifizieren.
- Inhalt und Umfang der Geschäftstätigkeit notieren.
- (Mindestens) Eine für das Unternehmen auftretende Person ist vor Begründung der Geschäftsbeziehung oder vor Durchführung einer Transaktion gemäß GwG zu identifizieren.
Die detaillierte Aufzählung finden Sie in der Publikation.